Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej.

Przewodniczący rady nadzorczej Pan Leszek Całuń zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2017 (piątek) na godz 17:30 do budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77A.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 27.03.2016 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr 4/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 10.04.2016 r.
  5. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Zarządu
  6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.
  7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu.
  8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na członka zarządu.
  9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członka zarządu – Prezesa Zarządu.
  10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia w roku 2017.
  11. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie biuletynu „Aktualności z Moreny”.
  12. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej.
  13. Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w roku 2017.
  14. Informacja Zarządu n/t analizy chłonności terenów LWSM.
  15. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
  18. Podpisanie listy obecności przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 28.04.2017.
  19. Zakończenie obrad.